A revisarAudiencias en los tribunalesCoincidencia 99.99 %
Figura en audiencias del Poder Judicial
· hace 7 meses
Los registros se enlazan por nombre: puede haber personas distintas con el mismo nombre. Las fuentes no publican la cédula.
Coincidencia de identidad entre fuentes: 99.99 % (los datos de identificación no se publican). Fuentes que coinciden: el registro de declarantes de la Cámara de Cuentas. Ninguna otra persona de nuestras fuentes se llama así; los registros que solo traen el nombre se unen con una coincidencia estimada de 98 %.
· hace 7 meses
| Declaración | Cargo al declarar | Activos | Pasivos | Patrimonio neto |
|---|---|---|---|---|
| 11 mar de 2021rectificativa · DJP-29974 | EMBAJADOR(A)MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | ≈ RD$255.1 millones | ≈ RD$802,658 | ≈ RD$254.3 millonesAproximado: suma del desglose |
| 1 sept de 2016Tipo no indicado · DJP-2566 | EMBAJADOR(A)MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | — | — | — |
Las cifras con «≈» son aproximadas: la declaración (sistema anterior de la Cámara de Cuentas) no trae resumen patrimonial y se sumaron los bienes y los saldos de las deudas que lista, con la moneda extranjera convertida a la tasa de esa fecha.
Las declaraciones sin cifras no tienen documento publicado por la Cámara, aún no se han leído o su desglose no se pudo verificar contra el texto.
El número de cada declaración (DJP) enlaza a la copia de Notifacto de su resumen patrimonial, idéntica a la que publica la Cámara de Cuentas. La declaración completa se consulta en el portal de declaraciones juradas de la Cámara de Cuentas: búsquela por el nombre del declarante. Las del sistema anterior (2017 a mayo de 2024) no traen resumen.
Un cambio de patrimonio no implica una irregularidad.
Registros de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) a nombre de esta persona, según sus boletines oficiales. El cruce es por nombre: puede incluir registros de otra persona con el mismo nombre.
| Empresa | Titular | Participación | Declarada |
|---|---|---|---|
| DBAR CONDOMINIUM, SRL | El declarante | 275 accionesRD$275,000 | 11 mar de 2021DJP-29974 |
| DESARROLLO AGRICOLA DEL SUROESTE | El declarante | 762 accionesRD$9.6 millones | 11 mar de 2021DJP-29974 |
| GRUPO TANDIL, S. A. | El declarante | 2 accionesRD$3.2 millones | 11 mar de 2021DJP-29974 |
| GUILIANI CURY Y ASOCIADOS, S. A. | El declarante | 994 accionesRD$99,400 | 11 mar de 2021DJP-29974 |
| IN COMMENDAM TRUST SRVICESInversión | El declarante | USD 450,000 | 11 mar de 2021DJP-29974 |
| INVERSIONES HGC, S.A. | El declarante | 4,998 accionesRD$499,750 | 11 mar de 2021DJP-29974 |
| INVERSIONES TURISTICAS DEL SUR, S. A. | El declarante | 67 accionesRD$983,382 | 11 mar de 2021DJP-29974 |
| INVESTIGACIONES INDUSTRIALES, C POR A | El declarante | 143 accionesRD$1,430 | 11 mar de 2021DJP-29974 |
| OJO DE AGUA COUNTRY CLUB, S. A. | El declarante | 10,000 accionesRD$23.6 millones | 11 mar de 2021DJP-29974 |
| RESIDENCIALES TURISTICOS DE LA COSTA SUR | El declarante | 166 accionesRD$8.5 millones | 11 mar de 2021DJP-29974 |
| VILLAS DEL CERRO, S A | El declarante | 230 accionesRD$23,000 | 11 mar de 2021DJP-29974 |
| ZONA FRANCA INDUSTRIAL LAS AMERICAS | El declarante | 81,659 accionesRD$8.2 millones | 11 mar de 2021DJP-29974 |
El enlace con un proveedor se hace por el nombre de la empresa: coincidir en el nombre no prueba que sea la misma sociedad.
Casos del Rol Nacional de Audiencias del Poder Judicial en los que figura esta persona. Coincidencia 99.99 %: el caso salió al consultar el rol con los datos de identificación de esta persona (no se publican). Solo los casos en que es parte del proceso, sin los nombres de las demás personas del caso. No se muestran casos de familia ni de menores, delitos sexuales, violencia de género ni salud. Figurar en un proceso judicial no es una irregularidad ni una condena. Para ver un caso en la fuente, búscalo allí por su número (NUC).
Fuente: nómina del Ministerio de Administración Pública, Observatorio de Servicios Públicos, declaraciones juradas y registro de electos de la Cámara de Cuentas, listados de candidatos de la Junta Central Electoral, Congreso Nacional, documentos societarios, ONAPI, decretos de la Consultoría Jurídica, decisiones de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Constitucional y el Rol Nacional de Audiencias del Poder Judicial. Notifacto no publica cédulas, direcciones, datos de familiares ni números de cuenta, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona