A revisarAudiencias en los tribunalesCoincidencia 99.99 %
Figura en audiencias del Poder Judicial
· hace 1 mes
1 declaración jurada de patrimonio. Figura en 2 empresas. Aparece en 3 decretos (enlace por nombre).
Los registros se enlazan por nombre: puede haber personas distintas con el mismo nombre. Las fuentes no publican la cédula.
Coincidencia de identidad entre fuentes: 99.99 % (los datos de identificación no se publican). Fuentes que coinciden: el registro de declarantes de la Cámara de Cuentas; el Registro Mercantil, como socio de un proveedor del Estado. Ninguna otra persona de nuestras fuentes se llama así; los registros que solo traen el nombre se unen con una coincidencia estimada de 98 %.
· hace 1 mes
Del catálogo de decretos de la Consultoría Jurídica. El enlace es por nombre: un decreto, sobre todo uno antiguo, puede ser de otra persona con el mismo nombre.
| Decreto | Qué dice | Cargo e institución |
|---|---|---|
| Decreto 667-2329 dic de 2023 | DesignaciónDesignaciónEn sustitución de Manuel Emilio Bonilla Dominici | presidenteConsejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad |
| Decreto 539-213 sept de 2021 | DesignaciónDesignación | presidente del Comité Técnico del Fideicomiso CTPC |
| Decreto 530-201 oct de 2020 | DesignaciónDesignación | director ejecutivo honoríficoGabinete Eléctrico |
| Declaración | Cargo al declarar | Activos | Pasivos | Patrimonio neto |
|---|---|---|---|---|
| 22 nov de 2024rectificativa · DJP-43074 | PRESIDENTE(A)CONSEJO UNIFICADO DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS | RD$2.1 mil millones | RD$75 millones | RD$2 mil millones |
El número de cada declaración (DJP) enlaza a la copia de Notifacto de su resumen patrimonial, idéntica a la que publica la Cámara de Cuentas. La declaración completa se consulta en el portal de declaraciones juradas de la Cámara de Cuentas: búsquela por el nombre del declarante. Las del sistema anterior (2017 a mayo de 2024) no traen resumen.
Un cambio de patrimonio no implica una irregularidad.
Registros de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) a nombre de esta persona, según sus boletines oficiales. El cruce es por nombre: puede incluir registros de otra persona con el mismo nombre.
| Empresa | Titular | Participación | Declarada |
|---|---|---|---|
| BANCO POPULAR DOMINICANO | El declarante | 359,629 accionesRD$165.4 millones | 22 nov de 2024DJP-43074 |
| COMPUESTOS DOMINICANOS , SRLProveedor del Estado con el mismo nombre → | El declarante | 166,520 accionesRD$16.7 millones | 22 nov de 2024DJP-43074 |
| DOPERCO, SRL | El declarante | 957,249 accionesRD$95.7 millones | 22 nov de 2024DJP-43074 |
| FACTORING MERCANTILES, SRLProveedor del Estado con el mismo nombre → | El declarante | 500 accionesRD$5,002 | 22 nov de 2024DJP-43074 |
| GLOBALPACK, S. R. L. | El declarante y su cónyuge | 1 accionesRD$100 | 22 nov de 2024DJP-43074 |
| HAINA FISCAL, SRL | El declarante | 3,788 accionesRD$378,800 | 22 nov de 2024DJP-43074 |
| HERAN, SRL | Cónyuge | 2 accionesRD$200 | 22 nov de 2024DJP-43074 |
| MULTIQUIMICA DOMINICANA, S. A.Proveedor del Estado con el mismo nombre → | El declarante | 999,996 accionesRD$100 millones | 22 nov de 2024DJP-43074 |
| PENNYS ,SRL | El declarante | 16,490 accionesRD$1.6 millones | 22 nov de 2024DJP-43074 |
| PENNY´S, SRL | Cónyuge | 50,000 accionesRD$5 millones |
Casos del Rol Nacional de Audiencias del Poder Judicial en los que figura esta persona. Coincidencia 99.99 %: el caso salió al consultar el rol con los datos de identificación de esta persona (no se publican). Solo los casos en que es parte del proceso, sin los nombres de las demás personas del caso. No se muestran casos de familia ni de menores, delitos sexuales, violencia de género ni salud. Figurar en un proceso judicial no es una irregularidad ni una condena. Para ver un caso en la fuente, búscalo allí por su número (NUC).
Fuente: nómina del Ministerio de Administración Pública, Observatorio de Servicios Públicos, declaraciones juradas y registro de electos de la Cámara de Cuentas, listados de candidatos de la Junta Central Electoral, Congreso Nacional, documentos societarios, ONAPI, decretos de la Consultoría Jurídica, decisiones de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Constitucional y el Rol Nacional de Audiencias del Poder Judicial. Notifacto no publica cédulas, direcciones, datos de familiares ni números de cuenta, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona
| 22 nov de 2024DJP-43074 |
El enlace con un proveedor se hace por el nombre de la empresa: coincidir en el nombre no prueba que sea la misma sociedad.
Cuándo entró a un cargo o rol público y cuándo salió, con la fecha del hecho (decreto, toma de posesión, declaración jurada, primer mes en la nómina, primera adjudicación de su empresa). Ver los recién llegados al Estado →