Nelson Odalis Soriano vs. Superintendencia de Bancos, Yulianna M. Ramón Martínez (PROUSUARIO), Banco de Reservas (Banreservas) y otros
El Estado es parte| Calidad | Parte (como la publica la decisión) | En Notifacto |
|---|---|---|
| Recurrente | Nelson Odalis Soriano | |
| Recurrido | Superintendencia de Bancos | Superintendencia de Bancos → |
| Recurrido | Yulianna M. Ramón Martínez (PROUSUARIO) | |
| Recurrido | Banco de Reservas (Banreservas) | Estado |
| Recurrido | Procuraduría General Administrativa | Estado |
DECIDE: PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la forma, el recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el señor Nelson Odalis Soriano, contra la Sentencia núm. 0030-03-2021-SSEN-00349, dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo el trece (13) de julio de dos mil veintiuno (2021). SEGUNDO: ACOGER, en cuanto al fondo, el recurso descrito en el ordinal anterior y, en consecuencia, REVOCAR la Sentencia núm. 0030-03-2021- SSEN-00349, dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo el trece (13) de julio de dos mil veintiuno (2021). TERCERO: ACOGER la acción de amparo interpuesta por el señor Nelson Odalis Soriano y, en consecuencia, DISPONER el levantamiento de la inmovilización de las cuentas bancarias del señor Nelson Odalis Soriano en el Banco de Reservas de la República Dominicana (Banreservas). CUARTO: IMPONER una astreinte de cinco mil pesos con 00/100 (RD$5,000.00) en contra del Banco de Reservas de la República Dominicana (Banreservas), por cada día de retardo en la ejecución de la presente decisión, a ser contados a partir de su notificación. QUINTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en los artículos 72 de la Constitución, 7.6 y 66 de la Ley núm. 137- 11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once (2011). SEXTO: COMUNICAR la presente sentencia, por Secretaría, para su conocimiento y fines de …
Resuelve un recurso de revisión constitucional contra sentencia de amparo del Tribunal Superior Administrativo sobre inmovilización de cuentas bancarias de Nelson Odalis Soriano en Banreservas, en marco de investigación por narcotráfico y lavado de activos. Declara admisible el recurso, acoge la exclusión de la funcionaria de PROUSUARIO y revoca la sentencia recurrida para conocer el fondo del amparo.
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Las partes son las que nombra la decisión. El enlace con una institución sale de su nombre; con un proveedor del Estado o con una persona de interés, de una coincidencia de nombre que puede corresponder a otra empresa u otra persona: por eso va «en verificación». Una persona de interés nunca se enlaza cuando figura como víctima, agraviada o querellante. Figurar en una decisión no implica responsabilidad ni irregularidad: es un punto de partida para investigar.
No se publican los casos penales entre particulares, los delitos sexuales, la violencia de género, los casos con menores de edad, los de familia, los de salud ni los antecedentes penales de una persona. Como defensa adicional, si el texto nombra a un niño, niña o adolescente, su nombre se sustituye por «[menor de edad]» (Ley 136-03).
Una decisión de casación o de revisión resuelve el recurso, no siempre el fondo del caso: «rechaza» confirma la decisión impugnada y «casa» la anula (con envío, otro tribunal vuelve a juzgar).
Fuente: Tribunal Constitucional, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona