Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y Ministerio Público vs. Imputados y sociedades comerciales mencionados en el proceso
El Estado es parte| Calidad | Parte (como la publica la decisión) | En Notifacto |
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| Recurrente | Dirección General de Impuestos Internos (DGII) | Dirección General Impuestos Internos → |
| Recurrente | Ministerio Público | Ministerio Público |
| Recurrido | Imputados y sociedades comerciales mencionados en el proceso |
FALLA Primero: Rechaza los recursos de casación interpuestos por: 1) Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y 2) Dr. , procurador general titular de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, por sí y , , Katiusca Isabel 43 ___________________________________________________________________________________________________________________________ Av. , Esq. , Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Santo Domingo, Distrito Nacional, Rep. Dom. Tel . • Dirección de Internet: http:// • e-mail: REPÚBLICA DOMINICANA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Exp. 063-2021-EPEN-00536 Rc. Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y compartes Fecha: 31 de julio de 2025 y , procuradores fiscales de la Unidad de Investigación de Delitos Tributarios (UIDT), contra la sentencia penal núm. 502-2024-SSEN-00170, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 26 de diciembre de 2024, cuyo dispositivo ha sido copiado en otra parte de la presente decisión; en consecuencia, confirma la sentencia recurrida. Segundo: Compensa el pago de las costas. Tercero: Ordena al secretario general de la Suprema Corte de Justicia la notificación de la presente decisión a las partes y al juez de la ejecución de la pena del Distrito Nacional.
La Segunda Sala conoce recursos de casación interpuestos por la DGII y el Ministerio Público contra una sentencia de apelación en una causa por delitos tributarios y lavado de activos. El texto recoge antecedentes, decisiones de instancia, escritos de contestación, admisibilidad de los recursos y conclusiones presentadas en audiencia.
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Resumen y palabras clave del análisis con inteligencia artificial de ChatLeyes (o, a falta de él, el inicio del texto de la decisión): pueden contener errores. Lee la decisión original antes de citarla.
Índice compilado con ChatLeyes.
Las partes son las que nombra la decisión. El enlace con una institución sale de su nombre; con un proveedor del Estado o con una persona de interés, de una coincidencia de nombre que puede corresponder a otra empresa u otra persona: por eso va «en verificación». Una persona de interés nunca se enlaza cuando figura como víctima, agraviada o querellante. Figurar en una decisión no implica responsabilidad ni irregularidad: es un punto de partida para investigar.
No se publican los casos penales entre particulares, los delitos sexuales, la violencia de género, los casos con menores de edad, los de familia, los de salud ni los antecedentes penales de una persona. Como defensa adicional, si el texto nombra a un niño, niña o adolescente, su nombre se sustituye por «[menor de edad]» (Ley 136-03).
Una decisión de casación o de revisión resuelve el recurso, no siempre el fondo del caso: «rechaza» confirma la decisión impugnada y «casa» la anula (con envío, otro tribunal vuelve a juzgar).
Fuente: Suprema Corte de Justicia (Juristeca, Boletín Judicial y consulta de sentencias del Poder Judicial), con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona