ContextoRazón social en filtraciones offshoreEn verificación
Esquea & Valenzuela, SRL
Razón social igual a una sociedad de la base de Offshore Leaks del ICIJ
· hace 14 díasRD$36 millones
Persona Jurídica · Sociedades Comerciales · DISTRITO NACIONAL
Esquea & Valenzuela, SRL
· hace 14 díasRD$36 millones
| Proceso | Institución | Monto | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Contratación de Servicios Legales | Superintendencia de Electricidad | RD$6 millones | 3 abr de 2025 | Cerrado |
| CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REPRESENTACION LEGAL DEL MOPC FRENTE A LITIGIO EN CONTRA DE LA EMPRESA SARGEANT PETROLEUM… | Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones | RD$30 millones | 25 feb de 2025 | Activo |
Lectura con inteligencia artificial de las actas de evaluación y adjudicación, que suelen adelantarse a los contratos de la DGCP. Verifica cada dato en el acta.
Registros de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) a nombre de esta empresa, según sus boletines oficiales.
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas y Portal Transaccional, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona