| Renovación de Certificación de Prevención de Lavado de Activos (AMLCA) FIBA, para colaboradores del MHE. | Ministerio de Hacienda | RD$138,760 | 22 jul de 2026 | Cerrado |
| Contratación de servicios para capacitación a Colaboradores de la Gerencia de Cumplimiento. | Banco Agrícola de la República Dominicana | RD$191,400 | 19 jun de 2026 | Activo |
| Participación en el “XII Congreso regional contra lavado de activos, fraude y corrupción (CORLAFC 2026)”, para… | Ministerio de Hacienda | RD$587,450 | 18 jun de 2026 | Activo |
| Contratación para Servicio de Capacitación para Colaboradores del Banco Agrícola. | Banco Agrícola de la República Dominicana | RD$309,070 | 12 may de 2026 | Activo |
| SERVICIO DE MONTAJE DE CARPA | Instituto Dominicano de la Prevención y Protección de Riesgos Laborales | RD$14,160 | 1 may de 2026 | Cerrado |
| SERVICIOS VARIOS PARA EL 3ER FORO DOMINICANO DE SEGURIDAD | Instituto Dominicano de la Prevención y Protección de Riesgos Laborales | RD$29,736 | 28 abr de 2026 | Cerrado |
| SERVICIOS VARIOS PARA EL 3ER FORO DOMINICANO DE SEGURIDAD | Instituto Dominicano de la Prevención y Protección de Riesgos Laborales | RD$29,736 | 28 abr de 2026 | Cancelado |
| Contratación de Servicios para Capacitación a Colaboradores del Banco Agrícola. | Banco Agrícola de la República Dominicana | RD$118,125 | 20 abr de 2026 | Activo |
| Participación en el “Congreso interamericano prevención lavado de activos y delitos financieros (CIPLADF)” 2026, para… | Ministerio de Hacienda | RD$457,650 | 14 abr de 2026 | Cerrado |
| Capacitación especializada para Gerencia de Auditoria, DGA | Dirección General de Aduanas y Puertos | RD$121,280 | 20 mar de 2026 | Cerrado |
| Participación en la capacitación “Conferencia Fiba AML”, para colaboradores del ministerio. | Ministerio de Hacienda | RD$1.7 millones | 17 mar de 2026 | Cerrado |
| SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL 3ER CONGRESO DE RIESGOS LABORALES | Instituto Dominicano de la Prevención y Protección de Riesgos Laborales | RD$5.3 millones | 27 ene de 2026 | Cerrado |
| Contratación de capacitación especializada en análisis económico y políticas públicas, para colaboradores del MHE. | Ministerio de Hacienda | RD$82,000 | 12 dic de 2025 | Cerrado |
| SERVICIO DE SEMINARIO ESTRATEGICO DE INTERCAMBIO INTERNACIONAL, SOBRE: FUTURO DE LA SEGURIDAD SOCIAL, PROMOCION Y… | Instituto Dominicano de la Prevención y Protección de Riesgos Laborales | RD$788,924 | 13 oct de 2025 | Cerrado |
| Participación en la “Certificación Anti-Money Laundering Certified Associate (AMLCA)”, para colaboradores del… | Ministerio de Hacienda | RD$1.7 millones | 30 jul de 2025 | Cerrado |
| Servicio de hospedaje en hotel para la participación en el evento Finanzas Sostenible para el Desarrollo para personal… | Superintendencia de Seguros | RD$160,569 | 28 jul de 2025 | Cerrado |
| Congreso Regional Contra Lavado de Activo, Fraude y Corrupción 2025, DGA. | Dirección General de Aduanas y Puertos | RD$486,780 | 20 jun de 2025 | Activo |
| Renovación de Certificación de Prevención de Lavado de Activos (AMLCA) FIBA, para colaboradores del Ministerio de… | Ministerio de Hacienda | RD$490,800 | 17 jun de 2025 | Cerrado |
| Participación en el “Congreso regional contra lavado de activos, fraude y corrupción (CORLAFC 2025)”, para colaboradora… | Ministerio de Hacienda | RD$91,195 | 13 jun de 2025 | Cerrado |
| Participación en el “Congreso regional contra lavado de activos, fraude y corrupción (CORLAFC 2025)”, para… | Ministerio de Hacienda | RD$730,170 | 5 jun de 2025 | Cerrado |
| Participación en el “Congreso interamericano prevención lavado de activos y delitos financieros (CIPLADF)”, para… | Dirección General de Crédito Público | RD$206,700 | 3 abr de 2025 | Cerrado |
| Participación en el “Congreso interamericano prevención lavado de activos y delitos financieros (CIPLADF)”, para… | Ministerio de Hacienda | RD$248,040 | 3 abr de 2025 | Cerrado |
| Adquisición boletos aéreos, hospedaje y seguro de viaje para participación 59ª Reunion de Altos Ejecutivos de la CIER… | Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur | RD$200,326 | 3 dic de 2024 | Cerrado |
| Adquisición boletos aéreos, hospedaje y seguro de viaje para participación 59ª Reunion de Altos Ejecutivos de la CIER… | Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur | RD$200,326 | 3 dic de 2024 | Cancelado |
| Servicio de capacitación, congreso sobre lavado de activos, fraude y corrupción | Banco Agrícola de la República Dominicana | RD$131,400 | 2 dic de 2024 | Cerrado |
| Servicios de capacitación sobre IX congreso regional contra lavado de activos, fraude y corrupción. | Banco Agrícola de la República Dominicana | RD$233,900 | 23 ago de 2024 | Cerrado |
| Contratación de servicio representación y traslado para la inspección de equipos eléctricos (Segunda Convocatoria). | Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur | RD$1.3 millones | 31 jul de 2024 | Cerrado |
| Participación en la Certificación “Anti-Money Laundering Certified Associate (AMLCA)” para colaboradores del Ministerio… | Ministerio de Hacienda | RD$234,000 | 26 jul de 2024 | Cerrado |
| CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACION | Superintendencia de Seguros | RD$975,000 | 11 jul de 2024 | Cerrado |
| Participación en la Certificación “Anti-Money Laundering Certified Associate (AMLCA)” para colaboradores del Ministerio… | Ministerio de Hacienda | RD$976,008 | 3 jul de 2024 | Cerrado |
| Renovación de Certificación de Prevención de Lavado de Activos (AMLCA) FIBA, para colaboradores del Ministerio de… | Ministerio de Hacienda | RD$102,870 | 28 jun de 2024 | Cerrado |
| Capacitación en el IX Congreso Regional Contra el Lavado de Activos, Fraude y Corrupción. | Ministerio de Interior y Policía | RD$131,400 | 19 jun de 2024 | Cerrado |
| Participación de colaboradores en congreso regional IX CORLAFC 2024 | Dirección General de Aduanas y Puertos | RD$919,800 | 19 jun de 2024 | Activo |
| ADQUISICION DE CUPO PARA EL IX CONGRESO REGIONAL CONTRA LAVADO DE ACTIVOS FRAUDE Y CORRUPCION, (CORLAFC 2024) | Instituto Nacional de Bienestar Magisterial | RD$131,400 | 6 jun de 2024 | Cerrado |
| Participación en el “IX Congreso Regional contra Lavado de Activos, Fraude y Corrupción (CORLAFC 2024)” para… | Ministerio de Hacienda | RD$234,000 | 3 jun de 2024 | Cerrado |
| Participación en el “Congreso Interamericano Prevención Lavado de Activos y Delitos Financieros” para colaboradores de… | Ministerio de Hacienda | RD$625,500 | 25 mar de 2024 | Cerrado |
| Servicio de participacion en congreso prevencion de lavado de activos y delitos financieros | Dirección nacional de Ética e Integridad Gubernamental | RD$41,700 | 19 mar de 2024 | Cerrado |
| Inscripciones de dos (02) colaboradores en el VI Congreso Interamericano sobre Prevención de Lavado de Activos y… | Dirección General Impuestos Internos | RD$83,400 | 18 mar de 2024 | Activo |
| Contratación servicio de capacitación. | Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | RD$41,700 | 8 mar de 2024 | Cerrado |
| CONTRATACION DE SERVICIOS DE CAPACITACION | Ministerio de Agricultura | RD$125,100 | 7 mar de 2024 | Cerrado |
| Participación en la “Capacitación intensiva sobre estrategias asertivas en la toma de decisiones en el sistema de… | Ministerio de Hacienda | RD$165,324 | 23 feb de 2024 | Cerrado |
| Participación en la “Conferencia Fiba AML” para colaboradores de este Ministerio de Hacienda. | Ministerio de Hacienda | RD$1.9 millones | 23 feb de 2024 | Cerrado |
| Contratación servicio visita a fábrica | Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur | RD$1.4 millones | 25 ene de 2024 | Cerrado |
| PARTICIPACION AL ¨V CONGRESO INTERNACIONAL GESTION EMPRESARIAL, (CIGE 2023) ¨. | Consejo Nacional para el VIH y el SIDA | RD$73,815 | 28 nov de 2023 | Activo |
| Contratación capacitación V Congreso Internacional de Gestión Empresarial (CIGE 2023). | Ministerio de Hacienda | RD$204,345 | 22 nov de 2023 | Cerrado |
| Inscripción y participación de 2 colaboradores en el XI congreso internacional antifraude, anticorrupción y compliance. | Ministerio de Interior y Policía | RD$374,693 | 31 ago de 2023 | Cerrado |
| Participación en el congreso internacional antifraude, anticorrupción y compliance, CIAFAC 2023 | Fondo Patrimonial para las Empresas Reformadas | RD$1.5 millones | 30 ago de 2023 | Cerrado |
| Participación en las Conferencias ACMS 2023 “La Asamblea, Fomentando una Cultura de Cumplimiento en Latinoamérica” para… | Ministerio de Hacienda | RD$205,970 | 28 ago de 2023 | Cerrado |
| Participación en el “Congreso internacional Antifraude Anticorrupción y Compliance (CIAFAC 2023)", para colaboradores… | Ministerio de Hacienda | RD$1.6 millones | 18 jul de 2023 | Cerrado |
| Participación del VII Congreso Regional Contra Lavado de Activos, fraude y Corrupción (CORLAFC 2023). | Ministerio de Interior y Policía | RD$103,600 | 30 jun de 2023 | Cerrado |
| Capacitación Para colaboradores | Dirección General de Aduanas y Puertos | RD$504,000 | 28 jun de 2023 | Cerrado |
| CONTRATACION DE SERVICIOS DE CAPACITACION. | Ministerio de Agricultura | RD$103,600 | 27 jun de 2023 | Activo |
| Participación en el “Congreso Regional contra lavado de activos, fraude y corrupción, CORLAFC 2023”, para colaboradora… | Ministerio de Hacienda | RD$70,000 | 27 jun de 2023 | Cerrado |
| CONTRATACION DE SERVICIOS DE CAPACITACION. | Ministerio de Agricultura | RD$207,200 | 21 jun de 2023 | Cerrado |
| Participación de Personal de CONAVIHSIDA al VIII Congreso Regional contra Lavado de Activos Fraude y Corrupción… | Consejo Nacional para el VIH y el SIDA | RD$414,400 | 16 jun de 2023 | Activo |
| Participación en el “Congreso Regional contra lavado de activos, fraude y corrupción, CORLAFC 2023”, para colaborador… | Ministerio de Hacienda | RD$787,920 | 13 jun de 2023 | Activo |
| Participación en la certificación "Anti-Money Laundering Certified Associate (AMLCA)”, para colaboradores de este… | Ministerio de Hacienda | RD$1.1 millones | 12 may de 2023 | Cerrado |
| CONGRESO INTERAMERICANO SOBRE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y DELITOS FINANCIEROS | Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales | RD$67,830 | 28 mar de 2023 | Cerrado |
| CONTRATACION DE SERVICIOS DE CAPACITACION | Superintendencia de Seguros | RD$1.6 millones | 20 feb de 2023 | Cerrado |
| Contratación de Servicios de Capacitación para alto directivos del MIREX. | Ministerio de Relaciones Exteriores | RD$688,473 | 9 dic de 2022 | Activo |
| Contratación de Servicios de Capacitación para alto directivos del MIREX. | Ministerio de Relaciones Exteriores | RD$688,473 | 7 dic de 2022 | Cancelado |
| CONTRATACION DE SERVICIOS DE CAPACITACION | Superintendencia de Seguros | RD$981,850 | 12 oct de 2022 | Cerrado |
| Participación en el Congreso Internacional “Antifraude, Anticorrupción y Compliance (CIAFAC 2022), para colaboradora de… | Ministerio de Hacienda | RD$131,040 | 7 sept de 2022 | Cerrado |
| Participación en la Certificación “Anti-Money Laundering Certified Associate (AMLC)”, para colaboradores de este… | Ministerio de Hacienda | RD$181,200 | 5 sept de 2022 | Cerrado |
| Participación en el curso “Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento de Terrorismo y Armas de Destrucción… | Ministerio de Hacienda | RD$228,000 | 27 jun de 2022 | Cerrado |
| Participación en el curso “Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento de Terrorismo y Armas de Destrucción… | Ministerio de Hacienda | RD$288,000 | 24 jun de 2022 | Cancelado |
| CONTRATACION DEL CONGRESO INTERNACIONAL ANTIFRAUDE, ANTICORRUPCION Y COMPLIANCE | Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales | RD$164,160 | 22 jun de 2022 | Cerrado |
| Participación de Colaboradores del MICM en X Congreso Internacional Antifraude, Anticorrupción y Compliance | Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes | RD$410,400 | 21 jun de 2022 | Cerrado |
| Participación en el Congreso Regional Contra lavado de activos fraude y corrupción (CORLAFC), de manera virtual para 06… | Ministerio de Interior y Policía | RD$201,780 | 23 may de 2022 | Activo |
| Participación en el Congreso Regional Contra lavado de activos fraude y corrupción (CORLAFC), de manera virtual para 06… | Ministerio de Interior y Policía | RD$201,780 | 23 may de 2022 | Cancelado |
| Participación en el Congreso Regional Contra lavado de activos fraude y corrupción (CORLAFC), de manera virtual para 06… | Ministerio de Interior y Policía | RD$201,780 | 13 may de 2022 | Cancelado |
| SOLICITUD DE CONTRATACIÓN PARA CONGRESO REGIONAL CONTRA LAVADO DE ACTIVOS, FRAUDE Y CORRUPCIÓN | Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales | RD$67,260 | 27 abr de 2022 | Cerrado |
| Inscripción de Colaboradores en Congreso Regional Contra Lavado de Activos, Fraudes y Delitos | Dirección General Impuestos Internos | RD$328,320 | 27 abr de 2022 | Cerrado |
| SERVICIO DE CAPACITACION EN EL CONGRESO REGIONAL CONTRA LAVADO DE ACTIVO FRAUDE Y CORRUCCION, PARA TRES PARTICIPANTES… | Tesorería Nacional | RD$100,890 | 20 abr de 2022 | Cerrado |
| Participación en el “VII Congreso Regional Lavado de Activos, Fraude y Corrupción (CORLAFC 2022)”, para dos (2)… | Ministerio de Hacienda | RD$180,120 | 20 abr de 2022 | Cerrado |
| CONTRATACION DE SERVICIO DE CAPACITACION | Superintendencia de Seguros | RD$404,655 | 17 dic de 2021 | Cerrado |
| CONTRATACION DE SERVICIOS DE CAPACITACION. | Superintendencia de Seguros | RD$585,005 | 22 nov de 2021 | Cerrado |
| Solicitud Contratación para la Capacitación en el Congreso Internacional Antifraude, Anticorrupción y Compliance, a… | Ministerio de Hacienda | RD$205,923 | 8 jul de 2021 | Cerrado |
| ADQUISICION DE SERVICIO DE PARTICIPACION EN CAPACITACION | Consejo Nacional de la Seguridad Social | RD$25,075 | 5 may de 2021 | Cerrado |
| CONGRESO REGIONAL CONTRA LAVADO DE ACTIVOS FRAUDE Y CORRUPCION | Consejo Nacional para el VIH y el SIDA | RD$341,445 | 15 abr de 2021 | Cerrado |
| CONTRATACION DE CAPACITACION. | Superintendencia de Seguros | RD$86,276 | 14 abr de 2021 | Cerrado |
| CONTRATACION DE CAPACITACION. | Superintendencia de Seguros | RD$293,932 | 12 abr de 2021 | Cerrado |
| Inscripción y estadía de una colaboradora (todo incluido) para el Congreso Regional Contra Lavado de Activos Fraude y… | Dirección General Impuestos Internos | RD$82,069 | 26 mar de 2021 | Cerrado |
| Estadía de tres colaboradores (todo incluido) para el Congreso Regional Contra Lavado de Activos Fraude y Corrupción… | Dirección General Impuestos Internos | RD$135,936 | 23 mar de 2021 | Cerrado |
| Participación en el "III Congreso Interamericano Prevención de Lavado de Activos y Delitos Financieros" para 2… | Ministerio de Hacienda | RD$28,200 | 4 feb de 2021 | Cerrado |
| Servicio de Participación y Capacitación de Certificación: Congreso Reg. Contra Lavado de Activos Fraude y Corrupcion… | Administradora de Subsidios Sociales | RD$26,235 | 5 feb de 2020 | Cerrado |
| Inscripción de 16 participantes en el taller Gestión de Riesgos bajo ISO 31000 | Dirección General Impuestos Internos | RD$406,768 | 15 ene de 2020 | Cerrado |
| Participación en Seminario-Taller Análisis y Perfiles del Criminal de Cuello Blanco | Consejo Nacional para el VIH y el SIDA | RD$60,690 | 21 ago de 2019 | Activo |
| Servicio de capacitación en Congreso antifraude y Diplomado en gestión de tesorería | Dirección General de Aduanas y Puertos | RD$244,800 | 13 jun de 2019 | Cerrado |
| Participación en el ‘’Congreso Internacional Antifraude, Anticorrupción y Compliance’’ VII CIAFAC 2019 | Consejo Nacional para el VIH y el SIDA | RD$244,800 | 27 may de 2019 | Cerrado |
| Relanzamiento Capacitaciones | Unidad de Análisis Financiero | RD$136,892 | 11 mar de 2019 | Cerrado |
| Inscripción en congreso | Dirección General Impuestos Internos | RD$124,848 | 3 dic de 2018 | Cerrado |
| Inscripción en Semninario Taller Psicología Criminalística | Dirección General Impuestos Internos | RD$119,000 | 29 oct de 2018 | Activo |
| Servicio de consultaría para la coordinación y planificación logística del evento de capacitación: Congreso… | Unidad de Análisis Financiero | RD$416,454 | 24 oct de 2018 | Cerrado |
| Curso Coso III | Dirección General Impuestos Internos | RD$244,800 | 26 sept de 2018 | Cerrado |
| Participación de Ruth De Los Santos, Directora General de Política y Legislación Tributaria, en el "VI Congreso… | Dirección General de Políticas y Legislación Tributaria | RD$80,000 | 4 jul de 2018 | Activo |
| Participación de Ana Cristina Abreu,Analista de Estudios y Proyecciones de la Recaudación I de la DGPLTG, en el "VI… | Dirección General de Políticas y Legislación Tributaria | RD$80,000 | 4 jul de 2018 | Activo |
| Participación de Luis Emilio Delgado,Adm. de Seguimiento al Sistema de Reparto, de la DGJP en el "VI Congreso… | Dirección Generales de Jubilaciones y Pensiones | RD$80,000 | 3 jul de 2018 | Activo |
| Participación de Leonardo Soriano en el "VI Congreso internacional Antifraude y Anticorrupción" a efectuarse en el… | Ministerio de Hacienda | RD$80,000 | 3 jul de 2018 | Cerrado |
| Participación de Jelen Margarita Lugo en el "VI Congreso internacional Antifraude y Anticorrupción" a efectuarse en el… | Ministerio de Hacienda | RD$80,000 | 3 jul de 2018 | Activo |
| Servicio de inscripción y alojamiento de 6 participantes, y alojamiento de 3 participantes:, en el VI Congreso… | Dirección General Impuestos Internos | RD$577,500 | 22 jun de 2018 | Cerrado |
| PARTICIPACION DE LOS SEÑORES LIC. FLAVIO OLIVO Y EL LIC. RAMÓN PANIAGUA , AL VI CONGRESO ANTI-FRAUDE Y CORRUPCION A… | Dirección General de Ganadería | RD$119,000 | 22 jun de 2018 | Activo |
| Capacitación para 5 colaboradores de la ONAPI en Congreso Anti fraude y Anti corrupción a efectuarse del 28 de Junio al… | Oficina Nacional de la Propiedad Industrial | RD$311,500 | 8 jun de 2018 | Activo |
| Capacitación para Personal de la Institución | Ministerio de Energía y Minas | RD$150,000 | 7 jun de 2018 | Activo |
| INSCRIPCION EN EL VI CONGRESO INTERNACIONAL ANTIFRAUDE Y ANTICORRUPCION DEL 28 DE JUNIO AL 1 DE JULIO 2018 A FAVOR DE… | Despacho de la Primera Dama (Inactiva) | RD$139,000 | 5 jun de 2018 | Activo |
| Solicitud de realizacion de VI Congreso Internacionla Antifraude y Anticorrupcion (CIAFAC 2018) al SR. Carlos Ricardo… | Administradora de Subsidios Sociales | RD$92,001 | 15 may de 2018 | Cerrado |
| PARTICIPACION DE LIC. RAMON PANIAGUA EN "V" CONGRESO INT. ANTIFRAUDE Y ANTICORRUPCION "CIAFAC" 2017. | Dirección General de Ganadería | RD$70,210 | 6 jun de 2017 | Activo |
| V Congreso Internacional Anti fraude y Anticorrupcion, CIAFAC 2017. | Administradora de Subsidios Sociales | RD$70,210 | 1 jun de 2017 | Activo |
| 'IV Congreso Int. Anti Fraude y Anti Corrupción,a favor del Lic.Luis Delgado,José Luis Gómez y Evaristo Labour | Dirección Generales de Jubilaciones y Pensiones | RD$189,750 | 13 sept de 2016 | Activo |
| Solicitud de Diplomado y Congreso para empleados del Ministerio. (Presentación de ofertas) | Ministerio de la Presidencia | RD$49,950 | 28 abr de 2015 | Enviado al proveedor |