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El Estado bajo la lupa

Abriendo la ficha…

Proveedor del Estado · RPE 39935

Banco Múltiple Santa Cruz SA

Persona Jurídica · Sociedades Comerciales · DISTRITO NACIONAL

Ver su red de relaciones →
—adjudicado · 0 contratos vigentes
0ofertas presentadas
26 feb de 2014inscrita como proveedora

Socios y administración

Según documentos societarios que instituciones del Estado publicaron junto a ofertas y credenciales de esta empresa (certificados de registro mercantil, actas de asamblea y estatutos). La composición pudo cambiar después de la fecha del documento.

NombreRolParticipaciónFuente
Fausto Ariel Pimentel PeñaMiembro del consejoDocumento societarioDocumento en sb.gob.do, pág. 72
Fausto Armando Pimentel PeñaSecretarioDocumento societarioDocumento en sb.gob.do, pág. 72
Fausto Arturo Pimentel PeñaPresidenteDocumento societarioDocumento en sb.gob.do, pág. 72
Luis Emilio Pappaterra RamírezMiembro del consejoDocumento societarioDocumento en sb.gob.do, pág. 72
Ransel CeballosVicepresidenteDocumento societario · 2 ago de 2022Documento en salaspiantini.com, pág. 12
Rubén Darío Reynoso FernándezVicepresidenteDocumento societarioDocumento en sb.gob.do, pág. 72
Silvino José Pichardo BenedictoMiembro del consejoDocumento societarioDocumento en sb.gob.do, pág. 72
Documentos consultados (2)
  • Documento societario · 2 ago de 2022INFORME TRIMESTRAL Período: Abril – Junio 2022 · salaspiantini.com
  • Documento societarioLa Banca en República Dominicana Ayer y Hoy · sb.gob.do

Los nombres salen de documentos públicos y se enlazan por nombre: coincidir en el nombre no prueba que sea la misma persona.

Marcas y nombres comerciales

Registros de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) a nombre de esta empresa, según sus boletines oficiales.

  • API SANTA CRUZMarca · clase 36 · solicitud publicada · expediente E/2021-24100 · 28 abr de 2021Marcas 31 de Mayo 2021Ficha vigente en ONAPI (titular y estado actuales)
  • APP BSCMarca · clase 36 · solicitud publicada · expediente E/2018-12293 · 23 mar de 2018Marcas 30 de Abril 2018Ficha vigente en ONAPI (titular y estado actuales)
  • APP SANTA CRUZMarca · clase 36 · solicitud publicada · expediente E/2018-8537 · 1 mar de 2018Marcas 30 de Abril 2018Ficha vigente en ONAPI (titular y estado actuales)
  • BANCANET SANTA CRUZMarca · clase 36 · solicitud publicada · expediente E/2022-22260 · 21 abr de 2022Marcas 15 de Mayo 2022Ficha vigente en ONAPI (titular y estado actuales)
  • BANCO SANTA CRUZ (BSC)Marca · clase 36 · solicitud publicada · expediente E/2023-49445 · 18 ago de 2023Marcas 15 de septiembre 2023

Registro de proveedor

Estado en el Registro de Proveedores
Desactualizado
Empresa creada
18 nov de 1983
Registro mercantil
Inscrita el 25 ago de 2019
Clasificación
Gran empresa
Provee
Servicios,Bienes
Última actualización del registro
15 nov de 2023

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  • MarcasMarcas y nombres comerciales, y a nombre de quién están
  • Red de relacionesQuién está conectado con quién: socios, cargos y contratos

Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas y Portal Transaccional, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona

Ficha vigente en ONAPI (titular y estado actuales)
  • Beta BSCMarca · clase 36 · solicitud publicada · expediente E/2026-34384 · 20 may de 2026Marcas 30 de Junio 2026Ficha vigente en ONAPI (titular y estado actuales)
  • Beta Santa CruzMarca · clase 36 · solicitud publicada · expediente E/2026-34383 · 20 may de 2026Marcas 30 de Junio 2026Ficha vigente en ONAPI (titular y estado actuales)
  • BSC EN LINEAMarca · clase 36 · solicitud publicada · expediente E/2023-49430 · 18 ago de 2023Marcas 15 de septiembre 2023Ficha vigente en ONAPI (titular y estado actuales)
  • Cash & Go BSCMarca · clase 36 · solicitud publicada · expediente E/2025-23883 · 7 abr de 2025Marcas 15 de Mayo 2025Ficha vigente en ONAPI (titular y estado actuales)
  • Confirming BSCMarca · clase 36 · solicitud publicada · expediente E/2020-21297 · 7 jul de 2020Marcas 16 de Agosto 2020Ficha vigente en ONAPI (titular y estado actuales)
  • CUENTA BALANCE CERO BANCO SANTA CRUZMarca · clase 36 · solicitud publicada · expediente E/2022-14138 · 11 mar de 2022Marcas 31 de Marzo 2022Ficha vigente en ONAPI (titular y estado actuales)
  • CUENTA BALANCE CERO EMPRESARIAL BSCMarca · clase 36 · solicitud publicada · expediente E/2022-14106 · 11 mar de 2022Marcas 31 de Marzo 2022Ficha vigente en ONAPI (titular y estado actuales)
  • CUENTA DE AHORRO MI FUTURO SANTA CRUZMarca · clase 36 · solicitud publicada · expediente E/2020-13493 · 11 may de 2020Marcas 24 de Julio 2020Ficha vigente en ONAPI (titular y estado actuales)
  • CUOTAS BSCMarca · clase 36 · solicitud publicada · expediente E/2023-49442 · 18 ago de 2023Marcas 15 de septiembre 2023Ficha vigente en ONAPI (titular y estado actuales)
  • El Junte Financiero PodcastMarca · clase 41 · solicitud publicada · expediente E/2024-6329 · 30 ene de 2024Marcas 15 de febrero 2024Ficha vigente en ONAPI (titular y estado actuales)
  • FDW Santa CruzMarca · clase 36 · solicitud publicada · expediente E/2026-47288 · 13 jul de 2026Marcas 15 de Agosto 2026Ficha vigente en ONAPI (titular y estado actuales)
  • FINANCIERAMENTE SANTA CRUZMarca · clase 36 · solicitud publicada · expediente E/2024-63200 · 8 oct de 2024Marcas 31 de Octubre 2024Ficha vigente en ONAPI (titular y estado actuales)
  • FLEXILINEA SANTA CRUZMarca · clase 36 · registrado · registro 210595 · 15 oct de 2024Publicación 15 de Octubre 2024
  • Forward Santa CruzMarca · clase 36 · solicitud publicada · expediente E/2025-23896 · 7 abr de 2025Marcas 15 de Mayo 2025Ficha vigente en ONAPI (titular y estado actuales)
  • FULL CARMarca · clase 36 · solicitud publicada · expediente E/2022-22264 · 21 abr de 2022Marcas 15 de Mayo 2022Ficha vigente en ONAPI (titular y estado actuales)
  • LEASING PARA IMPORTACIONES SANTA CRUZMarca · clase 36 · solicitud publicada · expediente E/2021-24106 · 28 abr de 2021Marcas 31 de Mayo 2021Ficha vigente en ONAPI (titular y estado actuales)
  • MI NEGOCIOMarca · clase 36 · solicitud publicada · registro 190749 · 29 abr de 2022Publicación 29 de Abril 2022
  • Money Market Santa CruzMarca · clase 36 · solicitud publicada · expediente E/2025-23884 · 7 abr de 2025Marcas 15 de Mayo 2025Ficha vigente en ONAPI (titular y estado actuales)
  • MULTICREDITO SANTA CRUZMarca · clase 36 · solicitud publicada · expediente E/2022-22261 · 21 abr de 2022Marcas 15 de Mayo 2022Ficha vigente en ONAPI (titular y estado actuales)
  • MULTIFACETICAMarca · clase 36 · solicitud publicada · expediente E/2012-32611 · 18 dic de 2012 · 36-SEGUROS; NEGOCIOS FINANCIEROS; MONETARIOS; NEGOCIOS INMOBILIARIOS.Marcas, Productos y Servicios 15 de Febrero 2013Ficha vigente en ONAPI (titular y estado actuales)
  • NOMINA EN DOLARES SANTA CRUZMarca · clase 36 · solicitud publicada · expediente E/2021-23954 · 27 abr de 2021Marcas 31 de Mayo 2021Ficha vigente en ONAPI (titular y estado actuales)
  • PRIVILEGE SANTA CRUZMarca · clase 36 · solicitud publicada · expediente E/2024-11226 · 20 feb de 2024Marcas 28 de Marzo 2024Ficha vigente en ONAPI (titular y estado actuales)
  • SAB Banco Santa CruzMarca · clase 36 · solicitud publicada · expediente E/2018-12294 · 23 mar de 2018Marcas 30 de Abril 2018Ficha vigente en ONAPI (titular y estado actuales)
  • SAB BSCMarca · clase 36 · solicitud publicada · expediente E/2018-12290 · 13 abr de 2018Marcas 30 de Abril 2018Ficha vigente en ONAPI (titular y estado actuales)
  • Santa Cruz ConnectMarca · clase 36 · solicitud publicada · expediente E/2025-52614 · 6 ago de 2025Marcas 31 de agosto 2025Ficha vigente en ONAPI (titular y estado actuales)
  • SERVICIO DE CONSOLIDACION DE CUENTA SANTA CRUZMarca · clase 36 · solicitud publicada · expediente E/2021-24108 · 28 abr de 2021Marcas 31 de Mayo 2021Ficha vigente en ONAPI (titular y estado actuales)
  • Subagentes Banco Santa CruzMarca · clase 36 · solicitud publicada · expediente E/2018-12291 · 23 mar de 2018Marcas 30 de Abril 2018Ficha vigente en ONAPI (titular y estado actuales)
  • Subagentes BSCMarca · clase 36 · solicitud publicada · expediente E/2018-12292 · 23 mar de 2018Marcas 30 de Abril 2018Ficha vigente en ONAPI (titular y estado actuales)
  • SUPER FAMILY CARD BANCO SANTA CRUZMarca · clase 36 · solicitud publicada · expediente E/2012-32609 · 17 ene de 2013 · 36-NEGOCIOS FINANCIEROS Y MONETARIOS.Marcas, Productos y Servicios 15 de abril 2013Ficha vigente en ONAPI (titular y estado actuales)
  • SUPER HOME CARD BANCO SANTA CRUZMarca · clase 36 · solicitud publicada · expediente E/2012-32610 · 17 ene de 2013Publicación 15 de abril 2013Ficha vigente en ONAPI (titular y estado actuales)
  • TARJETA DE CREDITO MI NEGOCIO SANTA CRUZ DENOMINATIVA)Marca · clase 36 · solicitud publicada · expediente E/2020-15589 · 29 may de 2020Marcas 24 de Julio 2020Ficha vigente en ONAPI (titular y estado actuales)
  • TARJETA DE CREDITO PRIVILEGE SANTA CRUZMarca · clase 36 · solicitud publicada · expediente E/2024-11244 · 20 feb de 2024Marcas 28 de Marzo 2024Ficha vigente en ONAPI (titular y estado actuales)
  • TARJETA DE DEBITO MI NEGOCIO SANTA CRUZMarca · clase 36 · solicitud publicada · expediente E/2020-15590 · 29 may de 2020Marcas 24 de Julio 2020Ficha vigente en ONAPI (titular y estado actuales)
  • VIDA CREDITO SANTA CRUZMarca · clase 36 · solicitud publicada · expediente E/2013-30623 · 1 nov de 2013Publicación 16 de Febrero 2014Ficha vigente en ONAPI (titular y estado actuales)
  • VIDA SANTA CRUZMarca · clase 36 · registrado · registro 210601 · 15 oct de 2024Publicación 15 de Octubre 2024
  • BANCO MULTIPLE SANTA CRUZNombre comercial · solicitud publicada · registro 186988 · 15 may de 2025 · RECIBIR DEPOSITOS A LA VISTA EN MONEDA NACIONALPublicación 15 de Mayo 2025
  • CIBERFERIA BSCNombre comercial · registrado · registro 553271 · 19 jun de 2019 · REALIZACIÓN Y DESARROLLO DE FERIAS DE EXPOSICIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS TECNOLÓGICOS DE VANGUARDIA.Nombres Comerciales 15 de Julio 2019Ficha vigente en ONAPI (titular y estado actuales)
  • EDUFINTECH BSCNombre comercial · registrado · registro 554485 · 19 jun de 2019 · PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL QUE CONSISTE EN CHARLAS Y ACTIVIDADES DIVERSAS DIRIGIDASNombres Comerciales 15 de Julio 2019Ficha vigente en ONAPI (titular y estado actuales)
  • FINANCIERAMENTE BSCNombre comercial · registrado · registro 766192 · 19 sept de 2023 · CHARLAS FINANCIERAS Y CÁPSULAS INFORMATIVAS PARA MEDIOS DIGITALES.Nombres Comerciales 29 de Septiembre 2023Ficha vigente en ONAPI (titular y estado actuales)
  • FUNDACIÓN GRUPO SANTA CRUZNombre comercial · registrado · registro 849760 · 13 feb de 2025 · ENTIDAD SIN FINES DE LUCRO DEL BANCO SANTA CRUZ, COMPROMETIDA CON IMPULSAR EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA REPÚBLICA DOMINombres Comerciales 28 de Febrero 2025Ficha vigente en ONAPI (titular y estado actuales)
  • GRUPO FINANCIERO SANTA CRUZNombre comercial · registrado · registro 604600 · 12 nov de 2020 · SER TENEDORA, A TRAVÉS DE LA COMPRA Y VENTA DE ACCIONES DE EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS; PROMOVER Y PARTICIPAR EN ENombres Comerciales 30 de Noviembre 2020Ficha vigente en ONAPI (titular y estado actuales)
  • GRUPO SANTA CRUZNombre comercial · registrado · registro 604581 · 12 nov de 2020 · SER TENEDORA, A TRAVÉS DE LA COMPRA Y VENTA DE ACCIONES DE EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS; PROMOVER Y PARTICIPAR EN ENombres Comerciales 30 de Noviembre 2020Ficha vigente en ONAPI (titular y estado actuales)
  • INVERSIONES SANTA CRUZNombre comercial · registrado · registro 425502 · 23 nov de 2015 · INTERMEDIACION DE VALORES, PUDIENDO REALIZAR ADEMAS OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS TALES COMO ASESORIA FINANCIERANombres Comerciales 15 de Diciembre 2015Ficha vigente en ONAPI (titular y estado actuales)
  • INVERSIONES SANTA CRUZ PUESTO DE BOLSANombre comercial · registrado · registro 683431 · 20 abr de 2022 · COMPRAR Y VENDER VALORES; REALIZAR OPERACIONES DE INTERCAMBIO O PERMUTA DE VALORES, DE CONTADO O A PLAZO; SUSCRIBIR TRANNombres Comerciales 15 de Mayo 2022Ficha vigente en ONAPI (titular y estado actuales)
  • TU HOGAR SANTA CRUZNombre comercial · registrado · registro 859927 · 7 abr de 2025 · CAMPAÑAS PUBLICITARIAS, ACTIVIDADES RELACIONADAS AL PRODUCTO PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS.Nombres Comerciales 15 de Abril 2025Ficha vigente en ONAPI (titular y estado actuales)
  • VOLUNTARIADO SANTA CRUZNombre comercial · registrado · registro 789302 · 20 feb de 2024 · FUNDACIÓN SIN FINES DE LUCRO, EN APOYO A CAUSAS SOCIALES, DONACIONES, DINÁMICAS, EDUCACIÓN FINANCIERA A PERSONAS DE CAPANombres Comerciales 15 de Marzo 2024Ficha vigente en ONAPI (titular y estado actuales)