El documento es un formulario en blanco de debida diligencia externa simplificada de la Dirección General de Aduanas. Solicita información sobre la empresa, sus relaciones con otras entidades que brindan servicios al Estado, directivos, empleados asignados, accionistas, familiares en la institución, fuentes de financiamiento, beneficiario final y relaciones comerciales con personas políticamente expuestas.
Leído a la luz de la Ley 340-06 y su reglamento, que rige el proceso por su fecha de convocatoria.
Lectura con inteligencia artificial propietaria de Notifacto (28 sept de 2026). Puede contener errores: verifica cada dato en el original.
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas y Portal Transaccional, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona