Tensión no explicada en la identificación del beneficiario final
· hace 1 año
El informe reproduce que ninguna persona física posee o controla más del 25% ni ejerce control de la sociedad española, pero identifica a Dagan Trainor Kasavana como beneficiario final sin explicar cómo se concilia esa identificación con la declaración citada. Conviene verificar la trazabilidad de la estructura societaria y el sustento de la identificación; el documento, por sí solo, no establece que la debida diligencia haya sido insuficiente.
“ninguna persona física posee o controla, directa o … indirectamente, más del veinticinco (25%) del capital o derechos de voto de la Sociedad, ni ejerce el control, directo o indirecto, de su gestión … omitido] a nombre del”
Qué dice la ley: Reglamento 416-23, art. 119 · con ChatLeyes
Reglamento 416-23, artículo 119 — Evaluación de las ofertas técnicas
Artículo 119. Evaluación de las ofertas técnicas. Los peritos responsables de evaluar las ofertas técnicas, previamente designados por el Comité de Compras y Contrataciones o por la Dirección Administrativa y Financiera, procederán a verificar minuciosamente las credenciales y evaluar la oferta técnica de los oferentes. Párrafo I. Al evaluar las credenciales, los peritos deberán examinar detenidamente la documentación presentada y asegurarse de la veracidad de la información proporcionada por los oferentes, así como verificar que éstos cumplen con los requerimientos establecidos en el pliego de condiciones. Párrafo II. Los peritos deben emitir un informe preliminar mediante un acto…
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