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  • Compras y licitacionesProcesos, ofertas y contratos de la DGCP
  • InstitucionesCuánto compra cada una, a quién y sus señales
  • FuncionariosCargo, sueldo, decretos y patrimonio de cada persona
  • EmpresasProveedores del Estado: contratos, dueños y señales

Fuente: DGCP, Ministerio de Administración Pública, Cámara de Cuentas, ONAPI y demás fuentes oficiales de cada sección, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona

Marcas y nombres comerciales 25

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  • TERRORALINTER, S.A · 15 ago de 2025
  • TERRORALINTER, S.A · 15 ago de 2025
  • TERRORALINTER, S.A · 30 dic de 2024
  • TERRORJCM AGRICOLA, S.R.L · 5 may de 2022

Compras y licitaciones 17

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  • Contratación de servicios para Prevención y Gestión de Riesgo de Lavado de Activos y financiamiento al Terrorismo.Banco Agrícola de la República Dominicana · 12 ago de 2025 · RD$21,000
  • CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORÍA ANUAL AL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO BASADO EN RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS…Banco Agrícola de la República Dominicana · 31 oct de 2024 · RD$1.8 millones est.
  • Participación en el “III Congreso Interamericano de Prevención de lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, COPLAFT”, para…Ministerio de Hacienda · 1 oct de 2024 · RD$180,750
  • PCB-CD-3970 Servicio de Participación en el Congreso Latinoamericano de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo.Camara de Cuentas de la República · 18 sept de 2024 · RD$155,000 est.
  • CONFECCION DE (01) BANDERA, PARA SER UTILIZADA EN EL LOCAL DEL COMITE CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO…Consejo Nacional de Drogas · 17 sept de 2024 · RD$7,906
  • Participación en el curso “Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento de Terrorismo y Armas de Destrucción Masivas” para colaboradores…Ministerio de Hacienda · 21 jun de 2022 · RD$228,000

Señales 2

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GraveCompra inusual para la institución

Unidad de Análisis Financiero

Servicios hoteleros por RD$1.6 millones para celebrar el 20 aniversario de la UAF

Proceso publicado el 16 may 2025 · hace 1 añoRD$1.6 millones

GraveCompra inusual para la institución

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Compra de bonos canjeables por RD$1.86 millones para uso de la UAF

Proceso publicado el 14 may 2025 · hace 1 añoRD$1.9 millones

Empresas y proveedores 1

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  • Escuela de Artes y Humanidades Luis Terror DíazSin contratos en 3 años

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Detectada el 3 oct 2026 · hace 14 díasRD$204,092

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Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar

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Alejandro Terrero

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