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  • Compras y licitacionesProcesos, ofertas y contratos de la DGCP
  • InstitucionesCuánto compra cada una, a quién y sus señales
  • FuncionariosCargo, sueldo, decretos y patrimonio de cada persona
  • EmpresasProveedores del Estado: contratos, dueños y señales

Fuente: DGCP, Ministerio de Administración Pública, Cámara de Cuentas, ONAPI y demás fuentes oficiales de cada sección, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona

Marcas y nombres comerciales 1

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  • ASOCIACION ASOCRIPTOYADIRA MARGARITA MARTE DOMINGUEZ · 15 ago de 2019

También relacionado con «ASOCIACION ASOCRIPTO»

Compras y licitaciones 10

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  • Inscripción en la Conferencia “La Asamblea LATAM 2024 de ACAMS” para colaboradores del Ministerio de Hacienda.Ministerio de Hacienda · 28 jun de 2024 · RD$392,222
  • Participación en el “Congreso Interamericano Prevención Lavado de Activos y Delitos Financieros” para colaboradores de este Ministerio de…Ministerio de Hacienda · 19 mar de 2024 · RD$625,500
  • Renovación y Nuevas Membresías para Asociados World Compliance Association (WCA) Capítulo RD con Fines de Acceso a Capacitaciones…Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes · 9 may de 2024 · RD$75,396
  • Participación en el “III Congreso Interamericano de Prevención de lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, COPLAFT”, para…Ministerio de Hacienda · 1 oct de 2024 · RD$180,750
  • Participación en la Certificación “Anti-Money Laundering Certified Associate (AMLCA)” para colaboradores del Ministerio de Hacienda.Ministerio de Hacienda · 25 jun de 2024 · RD$976,008

Empresas y proveedores 10

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  • ASOCIACION LATINOAMERICANA DE INVESTIGADORES DE FRAUDES Y CRIMENES FINANCIEROSRD$3.5 millones en 3 años · 12 contratos
  • ASOCIACION DE PUESTOS DE BOLSA DE LA REPUBLICA DOMINICANA, INCSin contratos en 3 años
  • Asociación Nacional de Mujeres Ejecutivas, Empresarias y Profesionales, (ANMEPRO)Sin contratos en 3 años
  • Cryptoeat, SRLSin contratos en 3 años
  • Asociación de Fiduciarias Dominicanas Asofidom, INCRD$132,953 en 3 años · 1 contratos

Señales 10

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Ministerio de Relaciones Exteriores

Membresía en asociaciones exigida sin criterio definido

Documento del 1 oct 2026 · hace 16 días

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Documento del 12 may 2025 · hace 1 año

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FIDEICOMISO Vial RD

Acreditaciones de asociación y plataformas específicas como requisitos

Documento del 30 abr 2026 · hace 5 meses

GraveProveedor recién inscrito

Ministerio de la Presidencia · DGA Group Government Relations LLC

Proveedor recién inscrito con contrato grande

Proceso publicado el 8 dic 2023 · hace 2 añosRD$85.4 millones

A revisarHallazgo en documentos

Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia

Instituciones 10

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  • CONTRALORIA · Contraloría Gral de la RepúblicaRD$240.1 millones adjudicados en 12 meses · 265 señales
  • SUPBANCO · Superintendencia de BancosRD$406.1 millones adjudicados en 12 meses · 812 señales
  • MICM · Ministerio de Industria, Comercio y MipymesRD$366.6 millones adjudicados en 12 meses · 595 señales
  • DGCP · Dirección General de Contrataciones PúblicasRD$61.5 millones adjudicados en 12 meses · 100 señales
  • PROCOMPETENCIA · Comisión Nacional de Defensa de la CompetenciaRD$34.6 millones adjudicados en 12 meses · 84 señales

Exigencia financiera de solvencia y crédito mínimo

Documento del 19 ago 2025 · hace 1 añoRD$5.6 millones