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El Estado bajo la lupa

Abriendo el informe…

Informes de auditoría

Ministerio de Turismo

Informe de Contraloría General, período 1 de septiembre de 2020 al 31 de agosto de 2021, publicado el 5 mar de 2025.

Informe en el sitio de Contraloría General ↗ · Ficha de la institución

Resumen

La Contraloría General de la República realizó una auditoría interna de enfoque general al Ministerio de Turismo, revisando el cumplimiento de las leyes aplicables y el diseño y operación de los controles internos. El informe consigna ocho observaciones, entre ellas activos históricos por RD$90,208,564 no registrados en el SIAB, 52 vehículos no localizados, 38 vehículos sin matrícula ni placa y dos fondos de caja chica por RD$2,000,000 asignados a un mismo custodio. La mayoría de las observaciones figura como subsanada; la falta de matrícula y placa de los vehículos estaba en proceso de subsanación.

Hallazgos (8)

A revisar 52 vehículos no localizados

Activos e inventario

El informe consigna que en los registros de la DGII figuraban 52 vehículos que no se encontraban físicamente y que no habían podido ser identificados a la fecha del informe. La falta de localización dificulta el control y la custodia de los bienes públicos.

«Mediante una comunicación No.ADM-0620-1 de fecha 26 de agosto de 2021 punto 7, la Directora Administrativa de MITUR, nos informó que en registros de la DGII existían 52 vehículos que no se encontraban físicamente y que a la fecha de este informe no se han podido identificar.»

A revisar RD$90,208,564 en activos históricos sin registrar en el SIAB

Activos e inventario · RD$90.2 millones

Al 30 de abril de 2021, el histórico de activos fijos no estaba incluido en el Sistema de Administración de Bienes. La omisión afectaba el registro y seguimiento de bienes institucionales.

«Histórico de activos fijos ascendente a RD$90,208,564, no registrados en el Sistema de Administración de Bienes (SIAB). Al 30 de abril 2021, el MITUR no tenía incluido este histórico de Activos Fijos en el Sistema de Administración de Bienes (SIAB).»

A revisar 38 vehículos sin matrícula ni placa

Activos e inventario

El informe consigna que se identificaron 38 vehículos adquiridos en períodos anteriores que no contaban con matrícula ni placa. La ausencia de esos documentos limita la verificación de su titularidad; el hallazgo estaba en proceso de subsanación.

«Mediante comunicación No.ADM-0620-1 de fecha 26 de agosto de 2021 punto 4, la Directora Administrativa de MITUR, nos informó que a su llegada al MITUR en agosto 2020, identificaron (38) vehículos que no cuentan con matrículas ni placas, los años de estos vehículos oscilan entre 2006 y 2015.»

A revisar Dos fondos de caja chica asignados al mismo custodio

Bancos y caja · RD$2 millones

Durante el período auditado se verificaron dos fondos de caja chica asignados a un mismo custodio, por RD$2,000,000. La situación incumplía el procedimiento y la política interna de MITUR para la administración de estos fondos.

«En análisis realizado a los arqueos y reposiciones de fondos, en el periodo auditado, se verificó, 2 fondos asignados al mismo custodio, ascendentes a RD$2,000,000.»
Revisión con datos públicos

Sin datos «Anticipos financieros pendientes de regularizar»: No tenemos datos de la institución posteriores al informe para saberlo.

A revisar Revisión de fondos de caja chica por encima del límite de reposición

Bancos y caja

Seis arqueos excedieron el porcentaje límite establecido para solicitar reposición de caja chica y representaron el 87.55% del total del fondo. El informe señala incumplimiento del procedimiento de administración de fondos de caja chica y de la política interna.

«En análisis realizado a los arqueos de caja chicas en el periodo septiembre/abril 2021, se verificó que seis (6) arqueos habían excedido el porcentaje límite establecido para solicitar reposición de caja chica, representando el 87.55% del total del fondo.»
Revisión con datos públicos

Sin datos «Anticipos financieros pendientes de regularizar»: No tenemos datos de la institución posteriores al informe para saberlo.

A revisar Personal militar registrado en varias nóminas públicas

Nómina y personal

La auditoría identificó 11 militares en varias nóminas del Estado; cinco tenían choques de horarios y MITUR procedió a desvincularlos. El hallazgo implicaba un riesgo de control sobre la nómina y la compatibilidad de funciones.

«Durante el proceso de auditoría, verificamos que existían 11 militares que se encontraban en varias nóminas del estado, y 5 de ellos tenían choques de horarios, por lo que el MITUR procedió a la desvinculación.»

A revisar Ausencia de políticas para controlar y elaborar conciliaciones bancarias

Bancos y caja

Al 30 de abril de 2021, MITUR no poseía políticas asociadas al control y ejecución de las conciliaciones bancarias. El informe señala inobservancia de las normas básicas de control interno.

«Al 30 de abril de 2021, el MITUR no poseía políticas asociadas al control y ejecución de las conciliaciones bancarias.»

A revisar Inconsistencias en nómina de pensión y jubilación

Nómina y personal

El Departamento de Recursos Humanos informó que la nómina del personal en proceso de pensión y jubilación estaba en revisión debido a inconsistencias identificadas. El informe señala inobservancia del artículo 25 de la Ley 10-07 y de normas NOBACI.

«En revisión a la nómina del personal en proceso Pensión y Jubilación, el Depto. Recursos Humanos nos informó que la misma se encontraba en un proceso de revisión debido a que habían identificado algunas inconsistencias.»
Cómo leer estos datos

Los hallazgos son los que consignó Contraloría General en su informe; los leímos con inteligencia artificial propietaria de Notifacto, que puede contener errores, y publicamos solo los que tienen la cita comprobada contra el informe.

La «Revisión con datos públicos» de un hallazgo existe cuando alguna de nuestras reglas mira ese mismo hecho. Dice lo que muestran los datos públicos DESPUÉS del informe: no que la institución haya incumplido una recomendación. Las señales en verificación todavía se revisan. «Este dato ya era público desde…» es el primer hecho de ese tipo, en el período auditado, que muestran los datos públicos que revisamos; no quiere decir que lo viéramos antes que el órgano.

Una empresa o un proceso nombrado en un hallazgo se une al registro de proveedores y al portal de compras por su código o por su nombre; por nombre se rotula «Mismo nombre» y se muestran todas las empresas con ese nombre. El hallazgo trata de la institución auditada.

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Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas y Portal Transaccional, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona