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El Estado bajo la lupa

Abriendo el informe…

Informes de auditoría

Ministerio de Defensa

Informe de Contraloría General, período 1 de septiembre de 2020 al 30 de abril de 2021, publicado el 5 mar de 2025. Opinión adversa.

Informe en el sitio de Contraloría General ↗ · Ficha de la institución

Resumen

La Contraloría General de la República auditó operaciones presupuestarias, pagos, compras, activos y controles internos del Ministerio de Defensa. Concluyó que el cumplimiento de las normas y el funcionamiento de los controles no ofrecían seguridad razonable; entre las observaciones, consignó RD$271,718,250.00 en pagos sin soporte y RD$110,766,644.21 de presupuesto asignado no ejecutado. También señaló pagos que no aparecían en los sistemas de control y una contratación contraria a las restricciones de la Ley 340-06, además de deficiencias en los módulos de inventario y activos fijos.

Hallazgos (5)

Grave Cheques y transferencias pagados sin documentación soporte

Bancos y caja · RD$271.7 millones

El informe consigna 32 cheques y cinco transferencias pagados para gastos operacionales y servicios de inteligencia sin que la institución suministrara los documentos que sustentaran las erogaciones. El total observado fue RD$271,718,250.00, lo que impide verificar el destino de esos recursos.

«Los mismos son emitidos por conceptos de cubrir gastos operacionales de la Institución quien recibe el servicio de inteligencia del Estado Mayor Conjunto J-2, los cuales al solicitar la documentación soporte que sustente dichas erogaciones, la Institución no nos proveyó de la misma.»

A revisar Presupuesto asignado no ejecutado

Presupuesto · RD$110.8 millones

El informe consigna que, de un presupuesto de RD$9,764,730,749.98, quedaron sin ejecutar RD$110,766,644.21. Relaciona la diferencia con deficiencias en la aplicación de planes estratégicos y operativos y con falta de programación en el Plan Anual de Compras y Contrataciones.

«En el análisis realizado al presupuesto de la entidad, período 2020, por un monto ascendente a RD$9,764,730,749.98, observamos que de su presupuesto asignado la institución dejó de ejecutar un monto ascendente a RD$110,766,644.21, lo que refleja deficiencia en la aplicación de su Plan Estratégico Institucional, falta de ejecución de un Plan Operativo Anual, falta de programación en un Plan Anual d»

A revisar Pagos no registrados en los sistemas de control de la Contraloría

Control interno, sistemas y organización · RD$77.3 millones

El informe consigna 55 cheques y una transferencia autorizados por la Unidad de Auditoría que no quedaron registrados en los sistemas SUAI y Reporte Auditores. La suma indicada en el informe es RD$77,283,028.49; la respuesta de la Contraloría a los alegatos de la entidad había considerado viable eliminar este hallazgo, pero el informe final lo conserva.

«Durante la auditoría al período desde septiembre 2020 hasta abril 2021, a este Ministerio de Defensa, observamos cincuenta y cinco (55) cheques por un monto de RD$67,783,028.49 y una (01) Transferencia por RD$9,500,000.00, cuya sumatoria asciende a un monto total de RD$77,283028.49, autorizados por la Unidad de Auditoría de la Contraloría, y no registrados en los Sistemas de Control de la Instituc»

A revisar Contratación de empresa con accionista empleado por encima del 10%

Nómina y personal · RD$1 millones

En la respuesta definitiva a los alegatos, la Contraloría precisó que el hallazgo debía modificarse: identificó que el accionista de CK Trans Motors, SRL, poseía más del 10% al momento de la contratación, en contravención del artículo 14, numeral 6, de la Ley 340-06. El monto contratado de esa empresa fue RD$1,035,664.42.

«Luego de evaluar los alegatos de Ministerio de Defensa, entendemos que este hallazgo debe ser modificado ya que solo el accionista Cesar Virgilio Oliva Nolasco, de la entidad CK TRANS-MOTORS SRL, al momento de la contratación del servicio poseía más del 10% de participación en la entidad lo cual es una violación a la Ley No. 340-06, art. 14, numeral 6.»

A revisar Deficiencias en los módulos del sistema informático integrado

Control interno, sistemas y organización

El informe señala que el sistema integrado carecía de módulos actualizados de inventario y de activos fijos. Esta limitación debilita el manejo y el control de esos activos y la disponibilidad de información financiera oportuna.

«El sistema computarizado integrado de la Institución posee ciertas deficiencias para la adecuada operación de la Institución, tales como: No poseen módulos actualizados de inventarios.»
Qué pasó despuésEn los tribunales, la institución figura como víctima, querellante o actor civil en el caso 2024-0127744. Es una coincidencia: no consta que el caso salga del informe.
Cómo leer estos datos

Los hallazgos son los que consignó Contraloría General en su informe; los leímos con inteligencia artificial propietaria de Notifacto, que puede contener errores, y publicamos solo los que tienen la cita comprobada contra el informe.

La «Revisión con datos públicos» de un hallazgo existe cuando alguna de nuestras reglas mira ese mismo hecho. Dice lo que muestran los datos públicos DESPUÉS del informe: no que la institución haya incumplido una recomendación. Las señales en verificación todavía se revisan. «Este dato ya era público desde…» es el primer hecho de ese tipo, en el período auditado, que muestran los datos públicos que revisamos; no quiere decir que lo viéramos antes que el órgano.

Una empresa o un proceso nombrado en un hallazgo se une al registro de proveedores y al portal de compras por su código o por su nombre; por nombre se rotula «Mismo nombre» y se muestran todas las empresas con ese nombre. El hallazgo trata de la institución auditada.

Sigue explorando · Instituciones y poderes

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Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas y Portal Transaccional, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona